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華祺:股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及各項財務報表案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)全面改選本公司董事、監察人案。 原任董事、監察人任期屆滿,於本年股東常會全面改選,  依據公司章程規定,應選董事5名(含獨立董事2名)、監察 人2名,任期三年,得連選得連任,新選任任期自民國 104年6月16日起至107年5月15日止。 選舉結果當選名單如下: (1) 董事當選名單: 葉明彥、張順立、葉政彥、 (2) 獨立董事選名單: 毛明宇、郭俊良。 (3) 監察人當選名單: 游森雄 、曹昌晃。(7)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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