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台化:公告本公司股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:(一).承認103年度決算表冊決議:本案表決時出席股東表決權總數4,359,168,644權;經票決結果承認3,973,325,739權(其中以電子方式行使表決權數2,598,796,542權),占表決權總數91.1%;反對616,061權(其中以電子方式行使表決權數616,061權);無效0權;棄權/未投票385,226,844權(其中以電子方式行使表決權數368,985,818權)。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(二).承認103年度盈餘分派之議案,分配現金股利每股1.2元決議:本案表決時出席股東表決權總數4,359,168,644權;經票決結果承認3,979,413,724權(其中以電子方式行使表決權數2,604,884,527權),占表決權總數91.3%;反對63,407權(其中以電子方式行使表決權數63,407權);無效0權;棄權/未投票379,691,513權(其中以電子方式行使表決權數363,450,487權)。承認權數超過本公司章程規定數額,本案照案承認。(三).通過修正本公司章程決議:本案表決時出席股東表決權總數4,359,168,644權;經票決結果贊成3,977,685,447權(其中以電子方式行使表決權數2,603,156,250權),占表決權總數91.2%;反對1,747,955權(其中以電子方式行使表決權數1,747,955權);無效0權;棄權/未投票379,735,242權(其中以電子方式行使表決權數363,494,216權)。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(四).通過修正本公司「股東會議事規則」決議:本案表決時出席股東表決權總數4,359,168,644權;經票決結果贊成3,977,701,143權(其中以電子方式行使表決權數2,603,171,946權),占表決權總數91.2%;反對1,752,188權(其中以電子方式行使表決權數1,752,188權);無效0權;棄權/未投票379,715,313權(其中以電子方式行使表決權數363,474,287權)。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(五).通過修正本公司「董事選舉辦法」決議:本案表決時出席股東表決權總數4,359,168,644權;經票決結果贊成3,948,619,735權(其中以電子方式行使表決權數2,574,090,538權),占表決權總數90.6%;反對6,379,946權(其中以電子方式行使表決權數6,379,946權);無效0權;棄權/未投票404,168,963權(其中以電子方式行使表決權數387,927,937權)。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。(六).改選董事。選舉結果請參閱公司治理「股東會議案決議情形」。(七).通過解除新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制。決議:本案表決時出席股東表決權總數4,044,163,607權;經票決結果贊成3,488,801,904權(其中以電子方式行使表決權數2,429,277,744權),占表決權總數86.3%;反對16,308,971權(其中以電子方式行使表決權數16,308,971權);無效0權;棄權/未投票539,052,732權(其中以電子方式行使表決權數522,811,706權)。贊成權數超過本公司章程規定數額,本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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