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生達化學:公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項: 一、報告事項 (一) 一○三年度營業狀況報告。 (二) 監察人查核一○三年度決算表冊報告。 (三) 一○三年度背書保證辦理情形報告。 (四) 訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (五) 訂定本公司「道德行為準則」報告。 (六) 投資大陸地區執行情形報告。 (七) 其他報告事項:無。 二、承認事項 (一)本公司一○三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告,提請 承認。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成103,649,175權,占總權數98.13%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 (二)本公司一○三年度盈餘分派案,提請 承認。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成103,649,175權,占總權數98.13%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 三、討論暨選舉事項 (一)以資本公積發放現金,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成103,644,175權,占總權數98.13%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 (二)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成103,644,175權,占總權數98.13%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 (三)本公司董事及監察人任期屆滿改選,提請 公決。 選舉結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票選。 經出席股東票選後,當選董事及監察人名單如下: 董事范進財,得票權數112,358,818權; 法人董事財團法人范道南文教基金會,得票權數96,273,278權; 董事李源德,得票權數91,943,294權; 獨立董事周進霖,得票權數91,943,294權; 獨立董事李林雨,得票權數91,943,294權; 監察人高源豐,得票權數97,047,175權; 監察人葉翠雯,得票權數97,047,175權; (四)解除本公司新任董事之競業禁止,提請 討論。 票決結果:經主席說明並徵詢全體出席股東,無異議依原提案內容進行票決。 經出席股東票決後,贊成103,649,175權,占總權數98.13%; 反對0權,占總權數0%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。 四、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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