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海灣:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:承認、討論暨選舉事項:(1)承認103年度決算表冊案。(2)承認103年度盈餘分配案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)全面改選董事暨監察人,當選名單如下:董事6人董事-金石獎建設股份有限公司代表人:劉至誠董事-金石獎建設股份有限公司代表人:林明志董事-金石獎建設股份有限公司代表人:陳錫應董事-金石獎建設股份有限公司代表人:高永棋董事-海功建設有限公司代表人:王慶津獨立董事-章志福監察人3人監察人-林邦蒼監察人-魏耀文監察人-劉靜宜(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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