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久裕:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:一、承認事項(一)通過本公司103年度決算表冊案。 票決結果: 贊成34,993,035權/99.83%,反對0權/0%,棄權/未投票60,280權/0.17%(二)通過本公司103年度盈餘分派案。 票決結果: 贊成34,993,035權/99.82%,反對0權/0%,棄權/未投票64,280權/0.18%二、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 票決結果: 贊成34,993,035權/99.82%,反對0權/0%,棄權/未投票64,280權/0.18%(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 票決結果: 贊成34,993,035權/99.82%,反對0權/0%,棄權/未投票64,280權/0.18%三、選舉本公司第十三屆董事案。當選名單:董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:傅輝東(當選權數44,580,701權)、 陳啟修(當選權數36,044,000權)、 王明廷(當選權數34,327,402權)董事:久裕投資股份有限公司代表人:張俊仁(當選權數38,782,505權)、 吳學騮(當選權數34,932,000權)、 陳青蓉(當選權數33,379,701權)獨立董事:闕聖哲(當選權數32,433,239權)、詹資生(當選權數32,433,239權)、 張五益(當選權數32,433,239權)四、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 票決結果: 贊成34,993,035權/99.82%,反對0權/0%,棄權/未投票64,280權/0.18%3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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