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瑞儀光電:公告本公司一百零四年股東常會主要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一百零三年度營業報告(二)監察人審查本公司一百零三年度決算表冊報告(三)修正本公司「誠信經營守則」報告(四)訂定本公司「誠信經營管理辦法」報告(五)修正本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告二、承認事項(一)承認一百零三年度營業報告書及財務報告案(二)承認一百零三年度盈餘分配案(三)承認本公司國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案三、討論及選舉事項(一)通過「公司章程」部分條文修正案(二)完成改選第8屆董事及監察人案(三)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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