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生泰:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一0三年度營業報告。 (二)監察人審查一0三年度決算表冊報告。 (三)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。 二、承認事項 (一)決議通過承認本公司一0三年度營業報告書及財務報表案。 (股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%)) (二)決議通過承認本公司一0三年度盈餘分配案:現金股利每股新台幣3.0元。 (股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%)) 三、選舉事項 改選董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人 選舉結果: A.董事當選名單 (1)生達化學製藥股份有限公司代表人范進財 (2)百事達投資股份有限公司代表人蕭振明 (3)蔡俊澤 B.獨立董事當選名單 (1)陳奇銘 (2)王英基 C.監察人當選名單 (1)安富興業股份有限公司之代表人高源豐 (2)陳水清 (3)吳國明 四、討論事項 (一)決議通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 (股東贊成17,418,415權(100%)、反對0權(0%)、無效0權(0%)、棄權0權(0%))3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。

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