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佳營:公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:1、報告事項:(1)、本公司一○三年度營業報告。(2)、審計委員會審查一○三年度決算書表查核報告。(3)、修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」。2、承認事項:(1)、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○三年度盈餘分派案。3、討論事項一(1)、討論修訂本公司「公司章程」案(2)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。4、選舉事項(1)、補選一席獨立董事。5、討論事項二(1)、討論解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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