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F-紅木:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項: 一、報告事項 (1)2014年度營業報告書。 (2)2014年審計委員會查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。 (4)買回公司股份(庫藏股)董事會決議及執行情形。 二、承認事項 (1)承認2014年度決算表冊案。 (2)承認2014年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (3)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。 (4)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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