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冠軍:公告本公司104年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.16 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)承認民國103年度營業報告書及財務報表。(2)承認民國103年度虧損撥補表。103年稅後淨損為新台幣501,008,158元,擬不配發股利,擬以期初未分配盈餘2,061,646,096元彌補虧損,彌補後尚有未分配之盈餘為新台幣1,551,395,741元。(3)修訂「公司章程」。(4)修訂「股東會議事規則」。(5)改選本公司董事及監察人,本次改選七席董事(含2席獨立董事)及二席監察人,新任之董事任期為三年,自104年 6月16日至107 年6 月15日止。董事:台裕投資(股)公司代表人:林榮德、台裕投資(股)公司代表人:林祐宇 華益實業(股)公司代表人:林建勇、華益實業(股)公司代表人:林和村 華益實業(股)公司代表人:陳榮洋。獨立董事:巫永固、陳瓊讚。監察人:冠洋(股)公司代表人:盧欽滄、冠洋(股)公司代表人:王瓊梅。(6)解除本公司新任董事競業禁止之限制案,因新選任董事目前並無競業禁止的情事,故本案不予討論。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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