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立敦:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.15 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/152.重要決議事項:(一)報告事項1.一○三度營業報告書。2.一○三年度監察人審查報告書。3.資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。4.一○四年度第一次私募現金增資案執行情形報告。(二)承認事項1.一○三年度營業報告書及財務報表案。2.一○三年度盈餘分配案。 現金股利每股配發新台幣0.2元,計NTD22,914,728元。 配發員工紅利(現金)1,600,000元。 董事監察人酬勞600,000元。(三)討論暨選舉事項1.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。(四)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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