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驊訊:公告本公司民國104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.15 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/152.重要決議事項:一、承認事項(一)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一○三年度盈餘分配案。二、討論與選舉事項(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(五)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(六)通過追認本公司九十八年度股東常會通過並已募集完成之私募普通股案。(七)本公司董事改選案。(八)通過解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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