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瑞傳科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(1)通過股東會議事規則修正案(2)通過董事選舉辦法訂定案(3)通過董事改選案 董事當選名單如下: 應選七席(含三席獨立董事),當選七席: 董事: 政祺股份有限公司、官志凱、和威股份有限公司、魚行創思股份有限公司  獨立董事: 林偉川、陳怡雅、解燕豪(4)通過解除本公司董事競業禁止義務案(5)通過103年度決算表冊案(6)通過103年度盈餘分配案(每股分配現金股利3.5元)(7)通過公司章程修正案(8)通過取得或處分資產處理程序修正案(9)通過背書保證管理辦法修正案(10)通過資金貸與他人管理辦法修正案3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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