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宏遠:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項:(1).103年度營業報告書。(2).103年度財務報告。(3).監察人查核103年度決算表冊報告書。二、承認事項:(1).本公司103年度決算表冊案。(2).本公司103年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1).修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2).修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(3).改選董事、監察人案。董事及監察人當選名單如下:新任董事:威昱創新投資股份有限公司代表人席家宜先生。遠鼎投資股份有限公司代表人徐旭東先生。遠鼎投資股份有限公司代表人吳高山先生。遠鼎投資股份有限公司代表人胡正隆先生。裕鼎實業股份有限公司代表人葉清來先生。裕鼎實業股份有限公司代表人莊英志先生。碩荃股份有限公司代表人葉守焞先生。陳修忠先生。(獨立董事)莊昀達先生。(獨立董事)新任監察人:承隆投資股份有限公司代表人林華生先生。裕元投資股份有限公司代表人王嘉聰先生。任期自104年6月12日起,為期三年。(4).解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。四.臨時動議:3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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