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競國實業:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項: 一、報告事項   (一)一O三年度營業報告。   (二)監察人審查一O三年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告。   (三)一O三年度背書保證辦理情形報告。   (四)一O三年度資金貸與辦理情形報告。   (五)一O三年度轉投資大陸地區投資情形報告。   (六)國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。   (七)修訂「道德行為準則」報告。   (八)訂定「誠信經營守則」報告。   (九)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認事項   (一)照案通過承認本公司一O三年度財務報表暨營業報告書案。   (二)照案通過承認本公司一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項   (一)照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。   (二)照案通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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