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志超:公告本公司股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項: (1)承認事項: 1.照案通過承認本公司一○三年度「營業報告書」及「財務報表」案。 2.照案通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 (A)每股分派股東現金股利3.5元。 (2)討論暨選舉事項: 1.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 5.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 6.選舉第八屆董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:徐正民、李明熹、陳志弘、林振旻、江榮國、徐銘鴻 和成欣業股份有限公司代表人胡立平 獨立董事:后祥雯、黃麗美 監察人:李政信、藍英瑛、亞達投資有限公司代表人邱亭文 7.照案通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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