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皇翔:本公司104年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:報告事項(1)103年度營運概況及104年度營運計劃。(2)103年度監察人查核報告。(3)103年度背書保證辦理情形。(4)報告本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(5)報告本公司與關係人合建分屋案。承認事項(1)承認103年度營業報告及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分配案。選舉事項:董事及監察人改選案。選舉董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席,任期三年,自104年6月12日起至107年6月11日止。當選名單:董事七席:(1)皇翔投資股份有限公司代表人:廖年吉(2)皇翔投資股份有限公司代表人:廖林淑花(3)張炳煌(4)陳嘉根(5)廖宇祥(6)陳順天(7)呂振隆監察人三席:(1)蔡哲雄(2)鄭惠秋(3)廖珮如討論事項:通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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