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光洋科:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司103年度營運概況報告(2)監察人審查本公司103年度查核報告(3)本公司對外背書保證相關事項報告(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(5)訂定本公司「公司治理實務守則」報告(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告(7)訂定本公司「道德行為準則」報告(二)承認事項(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司103年度盈餘分配案:發放股東現金紅利324,425,877元(每仟股配發800元)(三)討論事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案(4)通過通過董事及監察人續保「董監事責任保險」案(5)通過解除本公司董事競業禁止限制案(四)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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