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永記造漆:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.12 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:一、報告事項(1)一○三年度營業報告案。(2)一○三年度監察人審查報告案。(3)一○三年度背書保證執行情形報告案。(4)一○三年度資金貸與執行情形報告案。(5)一○三年年度大陸地區投資情形報告案。二、承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。三、討論事項1.「董事會議事規範」修訂案。2.「公司章程」修訂案。3.「資金貸與他人作業辦法」修訂案。3.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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