美磊：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/122.重要決議事項:為落實公司治理，本年度全部承認、討論議案採投票表決方式通過：(一)承認事項：(1).承認本公司103年度決算表冊案。決議：本案表決時出席股東表決權總數57,184,313權；經票決結果承認56,203,242權，占表決權總數98.28%；反對0權；棄權981,071權。承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(2).承認本公司103年度盈餘分配案：現金股利每股0.9元。決議：本案表決時出席股東表決權總數57,184,313權；經票決結果承認56,203,242權，占表決權總數98.28%；反對0權；棄權981,071權。承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(二)討論事項：(1)修訂本公司章程部分條文案。決議：本案表決時出席股東表決權總數57,184,313權；經票決結果贊成56,203,242權，占表決權總數98.28%；反對0權；棄權981,071權。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。決議：本案表決時出席股東表決權總數57,184,313權；經票決結果贊成56,203,242權，占表決權總數98.28%；反對0權；棄權981,071權。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。決議：本案表決時出席股東表決權總數57,184,313權；經票決結果贊成56,203,242權，占表決權總數98.28%；反對0權；棄權981,071權。贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。