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益得:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/112.重要決議事項:(一)通過103年度營業報告書及財務報表案。(二)通過103年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司章程部分條文案。(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(六)通過增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。(七)通過增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。當選結果如下:獨立董事-謝長堯獨立董事-范德全獨立董事-林秀美監察人-聯捷投資(股)公司代表人:周德虔(八)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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