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尚凡:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一、承認事項:  (一) 一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○三年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項: (一) 本公司發行限制員工權利新股案。 (二) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五) 修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。 (六) 修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」案。 (七) 全面改選董事案。 當選名單 : 董事 : ALL Blue Ltd.代表人 : 張家銘 廖文宏 Double Ltd.代表人 : 林東慶 Spruce Ltd.代表人 : 林志銘 Steamwheedle Cartel Ltd.代表人 : 舒雨凡 中華開發創業投資股份有限公司代表人 : 吳欣芳 獨立董事 : 黃明達 陳威光 許振湖 (八) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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