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潤隆:本公司一O四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一、報告事項(一)一O三年度營業報告。(二)一O三年度監察人審查報告。(三)轉換公司債募集發行情形報告。(四)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。(六)修訂本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項:(一)承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一O三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項:(一)通過資本公積發放現金案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)本公司董事及監察人改選案。當選董事及監察人名單如下:董事:(1)達麗投資(股)公司代表人:蔡聰賓(2)達麗投資(股)公司代表人:蔡德旺(3)達麗投資(股)公司代表人:邱秉澤(4)達麗投資(股)公司代表人:陳國彥(5)達麗投資(股)公司代表人:洪明耀獨立董事:(1)嚴雲棋(2)陳大鈞監察人:(1)廣陽投資(股)公司代表人:莊鐘山(2)世國營造有限公司代表人:王麗華(五)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:(1)本次股東會決議通過每股配發現金股利4.0元(即每股盈餘分配3.5元,每股資本公積發放0.5元)。(2)有關盈餘分配及資本公積發放現金,授權董事長另訂除息基準日、資本公積發放現金基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,授權董事會調整辦理。(3)現金發放至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

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