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清惠:一○四年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一、報告事項:(1)一○三年度營業狀況報告(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「誠信經營守則」案(4)本公司私募有價證券辦理情形案(5)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案二、承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈虧撥補案三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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