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寶得利:公告本公司104年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項: (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司「公司章程」修訂案。 (5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (6)通過本公司董事及監察人選舉案。 當選人名單如下: (A)董事:張雅琍、吳睿峰、黃豊益、黃浴沂、齊維莉 (B)獨立董事:鍾鼎昌、郭蕙蘭 (C)監察人:陳宇柔、蕭仰歸、鄭國慶 (7)擬解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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