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蔚華科技:本公司一○四年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:(一)照案通過承認本公司103年度之營業報告書及財務報表。(二)照案通過承認本公司103年度盈餘分派之議案。(通過每股配發1.2元現金股利案)(三)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(六)照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。(七)照案通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(八)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(九)改選本公司董事案(含三名獨立董事)。  新選任之董事為:  許宗賢  陳有諒  蔡文預 錦雲投資股份有限公司  新選任之獨立董事:  陳宏守  楊建國  楊宏澤(十)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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