蔚華科技：本公司一○四年股東常會重要決議事項公告

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:(一)照案通過承認本公司103年度之營業報告書及財務報表。(二)照案通過承認本公司103年度盈餘分派之議案。(通過每股配發1.2元現金股利案)(三)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(六)照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。(七)照案通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(八)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(九)改選本公司董事案(含三名獨立董事)。　　新選任之董事為:　　許宗賢　　陳有諒　　蔡文預 錦雲投資股份有限公司　　新選任之獨立董事:　　陳宏守　　楊建國　　楊宏澤(十)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無