和進：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一、承認一Ο三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報表案:通過。二、承認一Ｏ三年度虧損撥補案:通過。三、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案:通過。四、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案:通過。五、擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案:通過。六、擬以私募方式辦理國內可轉換公司債案:通過。七、補選第一屆獨立董事一席及監察人一席:通過。當選別 姓名 當選權數-----------------------------------獨立董事 盧志重 28,694,087監察人 吳文娜 28,694,087八、提請解除本公司新任獨立董事競業禁止案:通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。