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宜特科技:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:(1)、承認壹佰零參年度決算表冊案(2)、承認壹佰零參年度盈餘分配案(3)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)、通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案(5)、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(6)、董事、監察人選舉案本公司新任董事當選名單:董事:漢勝投資股份有限公司代表人:余維斌董事:陳勁卓董事:杜忠哲董事:陳婷婷董事:崔革文獨立董事:管康彥獨立董事:張澤銘監察人:杜青峰監察人:黃順達監察人:劉錦龍(7)、通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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