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地下匯兌6年撈千萬 全家族成共犯

TVBS/ 2015.06.11 00:00
地下匯兌也能當成家族企業!警方破獲中部陳姓家族全部都是共犯,家族成員13人,除了當人頭帳戶,還一起當會計、業務、跑腿。每天經手洗錢金額高達千萬台幣。平均年營業超過5億,6年下來總共經手30億元,總計獲利上千萬。 刑事局警方沿路跟監,直擊地下匯兌成員與台商交易的停車場,迅速逮人。承辦警方:「我們在車上有搜到現金750萬。」 逮人現場,就在彰化知名的羊肉爐餐廳前面,嫌犯供稱,特地選在這裡,出入消費者多,人員難以掌握,結果還是被警察逮捕。循線追查到主嫌是55歲的陳姓男子,家中保險箱起出千萬現金,錢多到要拿點鈔機才能清算。 刑事局第四之三隊長陳榮標:「親戚帳戶會去開戶的時候,給予每本帳戶一定的金額後,每固定時間一段金額來收購,向親戚做人頭帳戶使用。」 警方清查,集團主要由叔姪3人為首,其他家族成員當會計、車手,還有出人頭開設帳戶,地下匯兌變成家族事業,尤其地下匯兌的匯率低,吸引不少台商,每天經手金額高達千萬。6年來超過30億。總計獲利超過兩千萬元。裡頭成員出入也都是名車代步,正因如此,很多親戚也跟著參與地下匯兌事業。 陳姓主嫌說,在大陸經營廢五金事業失敗之後,轉行從事地下匯兌,結果賺得比原來還多,但被依照銀行法、洗錢防制罪移送法辦。

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