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和大工業:本公司104年6月11日股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司一○三年度營業報告。(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(3)修訂本公司[道德行為準則]報告案。(4)修訂本公司[董事會議事規則]報告案。(5)增訂本公司[誠信經營守則]報告案。(6)增訂本公司[公司治理實務守則]報告案。(二)承認事項(1)通過承認一○三年度決算表冊案。(2)通過承認一○三年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)通過修訂本公司[公司章程]案。(2)通過修訂本公司[股東會議事規範]案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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