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信邦電子:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:報告事項 :(一)一○三年度營業概況報告(二)監察人查核一○三年度財務決算表冊報告(三)修訂「誠信經營守則」報告(四)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告承認事項 :(一)通過一○三年度決算表冊暨合併決算表冊案(二)通過一○三年度盈餘分配案選舉暨討論事項:(一)改選董事及監察人案: 當選人名單: 董事:王紹新,葉辛池,優群科技(股)公司,梁偉銘,泰誼投資(股)公司 獨立董事:魏啟林,陳思寬 監察人:林敏政,邱德成,國翔投資有限公司(二)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(三)通過資本公積轉增資發行新股案(四)通過「公司章程」部分條文修訂案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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