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閎康科技:公告本公司民國104年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.11 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/112.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司103年度營業狀況報告。(二)監察人審查103年度決算表冊報告。(三)修訂「誠信經營守則」報告。(四)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。二、承認事項:(一)本公司民國103年度營業報告書及決算表冊案。(二)本公司民國103年度盈餘分配案。三、討論事項:(一)通過本公司以資本公積發放現金案。(二)通過修訂「股東會議事規則」案。(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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