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僑威科技:公告本公司一O四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/102.重要決議事項:報告事項:1.本公司一O三年度營業報告。2.本公司一O三年度監察人審查報告。3.本公司一O三年度新增間接投資大陸情形報告。4.本公司資金貸與他人情形報告。5.本公司背書保證情形報告。6.本公司衍生性金融商品交易情形報告。7.本公司修訂「誠信經營守則」報告。承認事項:1.照案承認本公司一O三年度決算表冊案。2.照案承認本公司一O三年度盈餘分派案:(1)提撥法定盈餘公積新台幣48,581,948元。(2)分派股東現金股利新台幣363,825,702元,每股配發1.6元,以現金分派之。(3)提撥員工現金紅利新台幣51,363,629元,以現金分派之。討論事項(一):1.決議通過修訂本公司「公司章程」案。2.決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.決議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。4.決議通過修訂本公司「董事及監察人之選舉辦法」案。選舉事項:選舉第九屆董事及監察人案,當選名單如下:董事:宣合投資有限公司代表人:潘君威董事:霖達投資股份有限公司董事:京富投資有限公司獨立董事:黃東榮獨立董事:朱從龍監察人:普勤投資有限公司監察人:吳建東監察人:吳鑄陶討論事項(二):決議通過解除新任董事競業禁止之限制案決議通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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