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台灣精星:公告本公司104年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/102.重要決議事項:一、承認本公司一○三年度營業報告及財務報表案,承認權數計75,090,670 權,佔出席股東總表決權數100%,本案經表決後,承認權數超過法定數 額,本議案照案通過。二、承認本公司一O三年度盈餘分配案,承認權數計75,090,670權,佔出席 股東總表決權數100%,本案經表決後,承認權數超過法定數額,本議案 照案通過。三、討論修訂本公司『公司章程』部份條文案,贊成權數表決權數計 75,090,670權,佔出席股東總表決權數100%,贊成權數超過法定數額, 議案照案通過。四、討論修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案,贊成權數表決權數計 75,090,670權,佔出席股東總表決權數100%,贊成權數超過法定數額, 議案照案通過。五、討論修訂本公司『董監事選舉辦法』部份條文案,贊成權數表決權數計 75,090,670權,佔出席股東總表決權數100%,贊成權數超過法定數額, 議案照案通過。六、討論改選本公司第10屆董事及監察人案,當選名單及選舉結果得票權數:(一)董事名單1.精成科技股份有限公司代表人:焦佑衡,得票102,265,489權。2.精成科技股份有限公司代表人:邱蕭鈺,得票87,961,122權3.劉明雄,得票77,039,792權。4.彭朋煌,得票73,368,362權。5.華俐投資股份有限公司代表人:簡宏毅,得票69,600,652權。(二)獨立董事名單陳惠周,得票61,658,623權。張碧蘭,得票53,740,650權。(三)監察人名單徐明德,得票105,150,036權。詹逸宏,得票63,899,343權。傅賢基,得票56,222,631權。七、討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。(一)董事名單1.精成科技股份有限公司代表人:焦佑衡,贊成權數計48,389,670權,佔扣除自行  迴避表決權後之出席股份總表決權數100%,經表 決後照案通過。2.精成科技股份有限公司代表人:邱蕭鈺,贊成權數計48,389,670權,佔扣除自行  迴避表決權後之出席股份總表決權數100%,經表 決後照案通過。3.劉明雄,贊成權數計75,090,670權,佔出席股份總表決權數100%,經表決後照 案通過。4.彭朋煌,贊成權數計71,618,487權,佔扣除自行迴避表決權後之出席股份總表 決權數100%,經表決後照案通過。5.華俐投資股份有限公司代表人:簡宏毅,贊成權數計75,060,670權,佔扣除自行  迴避表決權後之出席股份總表決權數100%,經表 決後照案通過。(二)獨立董事名單陳惠周,贊成權數計75,090,670權,佔出席股份總表決權數100%,經表決後照案通過。張碧蘭,贊成權數計75,090,670權,佔出席股份總表決權數100%,經表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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