台橡：公告本公司104年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/102.重要決議事項:(1)照案承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)照案承認103年度盈餘分配案，配發現金股利每股1.52元。(3)照案通過本公司「公司章程」修訂案。(4)照案通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(5)照案通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(6)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(7)照案通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(8)照案通過本公司「背書保證作業程序」修訂案(9)選舉事項新任董事(含獨立董事)當選名單： (1)維達開發(股)公司 代表人：殷 琪、王紹堉、江金山 (2)漢德建設(股)公司 代表人：李子畏、鄭大志 (3)余俊彥 (4)洪永鎮(獨立董事) (5)林進財(獨立董事) (6)Katz, Andrew(獨立董事)(10)照案通過解除本公司第15屆董事競業禁止之限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無