壹、本公司於民國104年4月30日股東常會決議通過減少資本新台幣282,239,000 元(含私募51,626,000元)，銷除已發行股份28,223,900股(含私募 5,162,600股)，該減少資本案業經金融監督管理委員會104年5月18日 金管證發字第1040016999號函申報生效在案，並經台北市政府商業處 104年5月29日府產業商字第10484501400號函核准變更登記。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少實收資本銷除股份相關事項公告如下： 一、公司名稱：晶越微波積體電路製造股份有限公司 二、所營事業項目： (1)CC01080電子零組件製造業 (2)C901070石材製品製造業 (3)C901990其他非金屬礦物製品製造業（石英粉） (4)CB01010機械設備製造業 (5)E604010機械安裝業 (6)F213080機械器具零售業 (7)F119010電子材料批發業 (8)F219010電子材料零售業 (9)CE01040鐘錶製造業 (10)F113020電器批發業 (11)F401010國際貿易業 (12)F601010智慧財產權業 (13)I102010投資顧問業 (14)ZZ99999、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為 60,000,000股，每股面額新台幣10元。本次應換發之股票，包括歷年發 行之全部股票，計普通股45,376,040股，每股面額10元，共計新台幣 453,760,400元。 四、本公司所在地點：台北市中山區中山北路2段44號16樓。 五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。 六、董事及監察人人數及任期：本公司設置董事7人(含獨立董事2人)、監察 人3人，任期3年，連選得連任。 七、訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於89年8月28日，第9次修正於 103年6月27日。 八、本次減資金額、銷除股份總數及銷除股份條件： (1)本次減資新台幣282,239,000元整(含私募51,626,000元)，銷除股份 28,223,900股(含私募5,162,600股)，減資比率62.20000688%，依「減資 換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份比例換發新股，每仟股減少 約622.0000688股，減資比率約為62.20000688%，減資後如有不足壹股之 畸零股於停止過戶日起五日內，得由原股東向本公司股務代理機構辦理拼 湊登記，股東未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，由本公司按股票 面額比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿 壹股之畸零股，擬提請董事長洽特定人按面額承購之。 (2)減資換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。 九、減資後實收資本額新台幣171,521,400元整(含私募31,374,000元)，分為 17,152,140股(含私募3,137,400股)，每股面額新台幣10元，均為記名式普 通股。 十、減資換發股票日程： (1)舊股票最後交易日：104年7月1日。 (2)舊股票停止在市場買賣日期：104年7月2日至104年7月13日。 (3)舊股票最後過戶日：104年7月3日。 (4)舊股票停止過戶期間：104年7月4日至104年7月13日。 (5)減資換發股票基準日：104年7月8日。 (6)新股票上興櫃買賣日暨舊股票終止上興櫃買賣日：104年7月14日。 (7)自新股票上興櫃買賣之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割 之標的。 (8)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 (9)本次減資未盡事宜授權董事長全權處理。十一、換領新股票手續： (1)本公司已採無實體發行有價證券，屆時均將不再發行現券全部無實體發 行，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券開立集保 帳戶，以利辦理換發作業。 (2)於停止過戶日前持有現股之舊股票且已辦過戶者(未過戶者請儘速辦理過 戶)，請於104年7月3日(含)前將現股送存入 貴股東之證券集保帳戶即 可；未能在104年7月3日(含)前送存集保帳戶者，請於新股上興櫃日(104 年7月14日)起持現股之舊股票原留印鑑章至第一金證券股份有限公司股 務代理部辦理股票換發手續。 (3)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股票發 放日(104年7月14日)後，股東持現股舊股票及其轉讓通知書，買進報告書 或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、原留印鑑章及集保 帳號至第一金證券股份有限公司股務代理部辦理股票換發手續。 (4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所於新股上興櫃買 賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。 (5)換發地點：台北市長安東路一段22號5樓，本公司股務代理機構：第一金 證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2563-5711肆、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。伍、本計劃內容作業事項經本公司報請中華民國證券櫃檯買賣中心核定 後，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務規則規定期限內，函 送相關書件，並於指定之網路資訊系統申報。該計畫如因主管機關審 核或其他情事，致內容或相關日程有所變動，提請授權董事長全權處 理之。陸、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。