宜鼎國際：本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/092.重要決議事項:一、承認事項：(1)照案通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)照案通過承認一○三年度盈餘分派案。(每股配發股票股利0.5元，現金股利4.5元)二、討論暨選舉事項：(1)照案通過本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(提撥股東股票股利新台幣29,594,090元，轉增資發行新股2,959,409股，每仟股無償配發50股。)(2)照修正案無異議通過修訂本公司章程案。(3)照案無異議通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)照案無異議通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(5)本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：董事：李鐘亮，當選權數：47,712,127董事：羅文祈，當選權數：38,512,970董事：簡川勝，當選權數：37,928,278董事：徐善可，當選權數：36,419,281董事：皮克朱投資有限公司代表人：朱慶忠，當選權數：34,453,250董事：睿鼎投資股份有限公司代表人：黃素芬，當選權數：34,453,250獨立董事：卓恩民，當選權數：24,760,257獨立董事：湛可南，當選權數：24,760,257獨立董事：林宗德，當選權數：24,760,257(6)照案無異議通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無。