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萬泰科:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.09 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/092.重要決議事項:一、報告事項(1)2014年度營業報告。(2)監察人審查2014年度決算表冊報告。(3)發行國內第四次有擔保轉換公司債報告。(4)買回本公司股份執行情形報告。(5)投資性不動產續後衡量會計原則變動之影響數報告。(6)修正「誠信經營守則」報告。二、承認事項(1)通過承認2014年度營業報告書及決算表冊案。贊成權數72,299,623權(99.95%)、反對權數0權(0%)、棄權及未投票權數35,000權(0.05%)(2)通過承認2014年度虧損撥補案。贊成權數72,299,623權(99.95%)、反對權數0權(0%)、棄權及未投票權數35,000權(0.05%)三、討論事項(1)通過修正「股東會議事規則」案。贊成權數72,334,623權(100%)、反對權數0權(0%)、棄權及未投票權數0權(0%)(2)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。贊成權數72,334,623權(100%)、反對權數0權(0%)、棄權及未投票權數0權(0%)3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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