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鼎元:公告本公司104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.09 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/092.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度決算表冊案。(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案。本公司一○三年度期初未分配盈餘(調整後)計新台幣(328,626)元,加計本期稅後淨利新台幣353,821,278元後,本期可供分配盈餘計新台幣353,492,652元,除依法提列法法定盈餘公積新台幣35,382,128元及特別盈餘公積新台幣55,623,847元外,決議配發現金股東紅利新台幣248,338,658元;經上述分配後,本公司期末尚有未分配盈餘計新台幣14,148,019元整。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「公司及子公司背書保證作業辦法」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:本次現金股利,嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素,影響流通在外股份數量,致使股東配息比率發生變動而需修正時,已請股東會授權董事會全權處理。

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