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宏普建設:公告104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.09 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/092.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告(2)一○三年度監察人審查決算表冊報告(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案(2)一○三年度盈餘分配案提撥董監事酬勞貳佰貳拾萬元正及員工紅利新台幣壹仟捌佰萬元正盈餘分派情形如下:本次股東會決議通過配發股東現金股利每股$2元,股東現金股利金額計發放新台幣陸億陸仟伍佰陸拾壹萬柒仟參佰零肆元正。本次盈餘分配於配息基準日前,若發生經股東會通過之變動原因而需修正時,授權董事長全權處理。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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