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必翔實業:代重要子公司必翔電能公告104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.08 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/082.重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○三年度虧損撥補案。(3)通過辦理股票公開發行案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過訂定「股東會議事規則」案。(7)通過訂定「董事會議事規範」案。(8)通過訂定「資金貸與他人作業管理辦法」案。(9)通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過修定「背書保證作業管理辦法」案。(11)通過修定「從事衍生性商品交易處理程序」案。(12)通過解除董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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