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大樹醫藥:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.08 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/082.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○三年度營業報告書。(二)監察人一○三年度審查決算表冊報告。(三)首次採用國際財務報導準則可分配盈餘調整之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)訂定本公司「公司治理實務守則」。(五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。(六)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(七)訂定本公司「道德行為準則」。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論事項(一)一○三年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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