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興泰:本公司104年度股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.08 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/082.重要決議事項:報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查103度決算表冊報告承認及討論事項(1)承認103年度決算表冊(2)承認103年度盈餘分配案(3)通過本公司「章程」修訂案(4)決議通過103年度盈餘轉增資發行新股案選舉事項完成第十五屆董事及監察人改選案,計選出一般董事3人、獨立董事2人及監察人2人選舉結果:一般董事:安鼎投資股份有限公司代表人吳金泉、葉文籐 、秦慧如獨立董事:何睿楠、胡淑蕙監察人:吳美紅、昇鋒投資股份有限公司3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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