回到頂端
|||
熱門: Armani 黑鳥 毛孩

陸經濟犯洗錢 義稱北京不協助調查

中央社/ 2015.06.06 00:00
(中央社佛羅倫斯5日綜合外電報導)義大利經濟岌岌可危之際,警方很難不注意到國內的中國大陸移民社區卻蓬勃發展。經過調查,義警方發現陸移民將數十億歐元非法所得偷偷轉回大陸,但陸方配合調查意願低。

陸移民開高檔名車在街上呼嘯而過,沿路有大陸人開設的投注站和成衣廠,他們也大舉收購義大利咖啡店和不動產,但是這些成功卻未反映在當地稅收上面。

曾任佛羅倫斯副檢察官的蘇強(Pietro Suchan)質疑:「他們都怎麼處理這些錢?是吞下去了嗎?」

經過義大利金融警察4年的調查,答案終於揭曉,錢沒有被吞進肚,但在短短不到4年內,超過45億歐元(49億美元)被偷偷從義大利運回大陸,手法是利用匯款服務,這些錢都是偽造、賣淫、剝削勞工和逃漏稅等的不法所得。

根據美聯社取得的義大利官方調查文件,以上近半的款項是透過大陸最大國營銀行之一的中國銀行經手,而該行在這些匯款業務上進帳75萬8000多歐元手續費。

北京請求西方國家協助追查大陸籍經濟逃犯,但並不配合義大利的這起調查。

錢一轉出義大利,就消失在大陸的司法防火牆之後,無法追查。

大陸與西方商業往來密切,然而,合作前後不一致、司法體制不同和大陸的隱晦法律等,都讓罪犯「全球化」速度遠超過執法單位,也導致西方企業與法院更難阻斷大陸經濟犯的生路。

大陸外交部在傳真聲明中表示,大陸當局對義大利這起案件完全不知情。外交部稱:「中國一向致力與他國加強執法合作、聯合取締跨國犯罪以及打擊罪犯。」(譯者:中央社林仟懿)

社群留言