卓韋光電：本公司對昌耘有限公司、東南亞投資顧問股份有限公司及陳岳嶺公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明-補充說明董事會回應

第二條　第38款1.收到公開收購人收購通知之日期:民國104年6月1日2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:稱謂姓名持有股份數量配偶及未成年子女持股董事長聯致科技股份有限公司3,836,496代表人陳福龍00董事欣興電子股份有限公司2,053,966代表人鍾明峰00董事欣興電子股份有限公司2,053,966代表人林士堯00董事吳國光381,07622,715董事許世儒286,76716,638獨立董事王淑芬00獨立董事王培仁00獨立董事陳春固00大股東聯致科技(股)公司3,836,4963.會議出席人員：董事：聯致科技股份有限公司代表人陳福龍、欣興電子股份有限公司代表人鍾明?]、欣興電子股份有限公司代表人林士堯、吳國光、許世儒獨立董事：王淑芬、王培仁、陳春固4.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:(一)董事聯致科技股份有限公司代表人陳福龍、欣興電子股份有限公司代表人鍾明峰、欣興電子股份有限公司代表人林士堯、吳國光及許世儒因有自身利害關係，依法利益迴避而未參與討論及表決。(二)其餘全體出席董事無異議同意通過104年6月4日審議委員會對股東之建議如下：1.昌耘有限公司、東南亞投資顧問股份有限公司及陳岳嶺擬以每股新台幣(下同)11.9元之現金對價收購本公司普通股股份最高數量為10,775,000股，最低收購數量為7,400,000股。2.經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件，係依照主管機關規定之公開收購條件及程序，審議委員會認為其收購條件尚符合公平之原則。3.另依公開收購說明書獨立專家孫初偉對本公開收購案出具之收購價格合理性意見書，其以市價對營業收入比法、市價對淨值比法以及本公司同期財務、業務資訊為基礎加以分析，得出本公司普通股之合理收購價格區間為每股新台幣5.92~12.02元，依其獨立意見認為本次收購對價新台幣11.9元，應屬合理。(三)準上說明，建議本公司股東應可參與應賣，但仍請股東詳閱公開收購人之公開收購公告及公開收購說明書等，包括公開收購說明書所載股東參與應賣之相關風險，自行決定是否應賣。5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:無。7.其他相關重大訊息:請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢公開收購說明書之網址為：http://www.honsec.com.tw/(即受委任機構宏遠證券股份有限公司之網頁)以及http://mops.twse.com.tw/(公開資訊觀測站)