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奇力新:公告本公司一○四年股東常會改選董事及監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/032.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)國巨股份有限公司代表人:陳泰銘, 國巨(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 奇力新電子(股)公司董事長 (2)士亨興業有限公司代表人:李慧真, 寰邦科技(股)公司(台灣)執行董事 奇力新電子(股)公司副董事長 (3)士亨興業有限公司代表人:賴源河, 國巨(股)公司監察人 中天生物科技(股)公司獨立董事 寰邦科技(股)公司(台灣)監察人 政治大學法律系榮譽教授 智寶電子(股)公司監察人 銘傳大學法學院法學講座教授 奇力新電子(股)公司副董事長 (4)士亨興業有限公司代表人:張大衛, 智寶電子(股)公司董事 旺詮(股)公司董事 亞伸貿易有限公司董事長 奇力新電子(股)公司董事 (5)王金山, 國巨(股)公司董事 台灣水泥(股)公司獨立董事 智寶電子(股)公司董事 財團法人東吳大學會計系所同學聯盟文教基金 會董事長 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事長 台大EMBA校友基金會董事長 奇力新電子(股)公司董事 監察人: (1)寰泰有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司董事暨總經理 國新投資(股)公司董事 國益興業(股)公司監察人 奇力新電子(股)公司監察人 (2)永勤興業有限公司代表人:魏永篤, 聯強國際(股)公司獨立董事 台灣水泥(股)公司 獨立董事 遠東百貨(股)公司獨立董事 五鼎生物技術(股)公司獨立董事 王品(股)公司董事 神達電腦(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司董事 劍麟(股)公司 監察人 中磊電子(股)公司監察人 永勤興業有限公司負責人 奇力新電子(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)國巨股份有限公司代表人:陳泰銘, 國巨(股)公司董事長 國新投資(股)公司董事長 奇力新電子(股)公司董事長 (2)士亨興業有限公司代表人:李慧真, 寰邦科技(股)公司(台灣)執行董事 奇力新電子(股)公司副董事長 (3)士亨興業有限公司代表人:賴源河, 國巨(股)公司監察人 中天生物科技(股)公司獨立董事 寰邦科技(股)公司(台灣)監察人 政治大學法律系榮譽教授 智寶電子(股)公司監察人 銘傳大學法學院法學講座教授 奇力新電子(股)公司副董事長 (4)士亨興業有限公司代表人:張大衛, 智寶電子(股)公司董事 旺詮(股)公司監察人 亞伸貿易有限公司董事長 奇力新電子(股)公司董事 (5)士亨興業有限公司代表人:王金山, 國巨(股)公司董事 台灣水泥(股)公司獨立董事 智寶電子(股)公司董事 財團法人東吳大學會計系所同學聯盟文教基金 會董事長 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事長 台大EMBA校友基金會董事長 奇力新電子(股)公司董事 獨立董事: (1)蔡淑貞, 興邦國際股份有限公司董事長暨總經理 宜新國際股份有限公司董事長暨總經理 (2)田振慶, 鼎力法律事務所主持律師 輔仁大學法律學院課程委員會委員 輔仁大學法律學院兼任助理教授級實務教師 國喬石油化學股份有限公司董事 中美聯合實業股份有限公司薪酬委員會委員 旺詮股份有限公司監察人 監察人: (1)寰泰有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司董事暨總經理 國新投資(股)公司董事 國益興業(股)公司監察人 奇力新電子(股)公司監察人 (2)永勤興業有限公司代表人:魏永篤, 聯強國際(股)公司獨立董事 台灣水泥(股)公司 獨立董事 遠東百貨(股)公司獨立董事 五鼎生物技術(股)公司獨立董事 王品(股)公司董事 神達電腦(股)公司董事 世界先進積體電路(股)公司董事 劍麟(股)公司 監察人 中磊電子(股)公司監察人 永勤興業有限公司負責人 奇力新電子(股)公司監察人4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)國巨股份有限公司:22,169,358 股 (2)士亨興業有限公司: 475,311 股 監察人: (1)寰泰有限公司 : 1,000,200 股 (2)永勤興業有限公司: 82 股7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 董 事:101/06/18~104/06/03 監察人:101/06/19:104/06/038.新任生效日期:104/06/039.同任期董事變動比率:全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

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