統領：公告本公司104年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項: (一).承認103年度決算表冊案。 (二).承認103年度盈餘分派案。 本公司103年度稅後純益新台幣170,513,959元,減依法提列法定公積17,051,396元, 加計前期未分配盈餘54,214,115元及減除確定福利計畫之精算損益2,941,607元, 合計累積可供分配盈餘為新台幣204,735,071元;擬配發股東現金股利 總額146,107,500元,期末未分配盈餘為新台幣58,627,571元。 (三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)改選董事及監察人案。 本公司股東會提前全面重新改選董事九席及監察人二席, 其中包含選舉獨立董事二席採候選人提名制度。 本公司董事7席、獨立董事2席、監察人2席改選案,當選名單如下: 新任董事: 蘇建義 金多利企業(股)公司代表人:翁俊治 金多利企業(股)公司代表人:翁如宜 金多利企業(股)公司代表人:翁華廷 金多利企業(股)公司代表人:翁華利 日益投資(股)公司代表人:黃重生 一元投資(股)公司代表人:蘇絹惠 新任獨立董事: 詹勝華 陸雨廷 新任監察人: 陳明洲 本源興業(股)公司代表人:黃志陞 (五)解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項: 決議配發103年度員工現金紅利(1%)1,498,538元及董監事酬勞(1.5%)2,247,808元。