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艾訊:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項:(一)報告事項:1.民國103年度營業報告書。2.民國103年度監察人查核報告書。3.修訂本公司『董事會議事規範』報告。(二) 承認、討論暨選舉事項:1.承認民國103年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。2.承認民國103年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司『公司章程』案。4.討論本公司發行低於時價之員工認股權憑證案。5.討論修訂本公司『股東會議事規則』案。6.討論修訂本公司『董事監察人選舉辦法』案。7.討論修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』案。8.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。9.董事全面改選案。10.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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