信驊科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項:一、報告事項:(1)103年度營業狀況報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「公司治理實務守則」報告。(4)修訂「企業社會責任實務守則」報告。(5)修訂「公司誠信經營守則」報告。(6)修訂「道德行為準則」報告。(7)修訂「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。二、承認事項:(1)承認本公司103年度決算表冊案。(2)承認本公司103年度盈餘分配案: 股東紅利-現金:新台幣184,071,076元(等同現金股利每股7.0元)、 股東紅利-股票:新台幣 52,591,730元(等同股票股利每股約2.0元)、 員工紅利-股票:新台幣 32,080,320元、 董監酬勞-現金:新台幣 2,610,349元。三、討論及選舉事項:(1)通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案: 自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣52,591,730元，轉增資發行新股5,259,173股， 及員工紅利新台幣32,080,320元，轉增資發行新股117,008股，不足一股之 員工紅利236元，以現金發放。(2)通過本公司發行「104年度限制員工權利新股辦法」案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)選舉本公司第五屆董事及監察人，任期自民國104/06/03至107/06/02止。 當選董事7人，其中包含獨立董事3人: (1)董事:豐驊投資有限公司代表人-林鴻明 (2)董事:宏正自動科技(股)公司代表人-陳新宇 (3)董事:賢華投資(股)公司代表人-余明長 (4)董事:豐驊投資有限公司代表人-陳清宏 (5)獨立董事:楊千 (6)獨立董事:胡迪群 (7)獨立董事:吳素環 當選監察人3人: (1)監察人:蔡永平 (2)監察人:徐宏淵 (3)監察人:中華開發工業銀行代表人-林束珊(8)解除本公司第五屆董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。