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東隆興業:104年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/032.重要決議事項:一、報告事項:(一)一○三年度營業報告。(二)監察人查核一○三年度決算表冊報告。(三)其他報告事項。二、承認事項:第一案:董事會提案 由:一○三年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。說 明:(一)一○三年度個體財務報表暨合併財務報表,業經資信聯合會計師事務所張蔚誠、謝婉麗會計師查核簽證完竣,出具修正式無保留意見之查核報告,連同營業報告書復經本公司董事會通過,由監察人出具「監察人查核報告書」在案,敬請承認。(二)一○三年度個體財務報表(三)一○三年度合併財務報表(四)一○三年度營業報告書決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。第二案:董事會提案 由:一○三年度盈餘分派案,敬請 承認。說 明:(一)本公司一○三年度盈餘分配詳見盈餘分配表,期初未分配盈餘新台幣二八九、四二八、九八○元,加本年度稅後淨利新台幣四三九、五四○、一九四元及特別盈餘公積轉回新台幣三、○○六、六三○元,提列法定盈餘公積新台幣四三、九五四、○一九元及確定福利計畫精算損失新台幣七四○、五三二元,可供分配盈餘計新台幣六八七、二八一、二五三元,分配現金股利新台幣四二一、○○二、○○一元,由股東按持股比例分配,每股配發現金股利3.5元,期末未分配盈餘為新台幣二六六、二七九、二五二元,配息基準日及發放日授權董事會另行決定之。(二)現金股利發放至元為止,元以下捨去,配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。(三)另配發員工紅利新台幣九、○○○、○○○元,董監事酬勞新台幣一○、四二○、○○○元。(四)前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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